突发！澳洲警方破获大规模洗钱案！团伙都是华人，至少洗钱6200万，利用250个留学生

　　根据澳媒报道，澳洲警方刚破获了洗钱案，目前被提起指控的三人都是华人，

　　The Age的报道称，警方指控这一犯罪团伙，

　　至少洗了6200万澳元的犯罪所得，

　　是澳洲规模最大的洗钱案之一。

　　洗钱过程中，该团伙利用了250个曾在澳洲留学、现已返回中国的留学生银行账户，

　　这些账户都处于休眠状态，警方认为该团伙是在暗网上买到这些账户的详细资料，

　　一个学生账户会可以进行多次交易，

　　为了“人肉”转移现金，

　　该团伙还会使用所谓的“钱骡”。

　　据报道，维州警方此次行动名为Taipan，是在经过一年的调查后才终于收网。

　　调查过程中，得到了澳金融监管机构及情报部门的协助，

　　本周四，警方突击搜查了墨尔本的多处住宅，然后逮捕了四男一女，

　　其中在Burwood的住所逮捕了L某，Box Hill逮捕了Z某，在Blackburn逮捕了W某， 三人都是华人，都只有30多岁，

　　目前上述三个男子已被指控洗钱罪、组织犯罪及犯罪获利，都是在押候审。

　　警方还搜查了Caulfield North和Endeavour Hill的两处住宅，

　　分别逮捕了一男一女，女子年仅31岁，目前这两人已被释放，可能之后会收到传票指控。

　　警方还在一处住所缴获了逾200万现金，以及成箱的非法香烟、一台点钞机、电子设备、珠宝、高端服饰以及体育纪念品，

　　此外还有四辆豪车，分别是宝马X5、丰田 Landcruiser、奔驰C200Coupe及保时捷。

　　警方称，这是澳洲破获的最大的专业洗钱团伙，并说各种黑帮会雇佣这种专业洗钱团伙将钱转移到世界各地。

　　一位名叫Shaun Roberts的高级警员在法庭上讲述了该团伙的洗钱模式：

　　大量现金会通过快递等方式送到L某家里，

　　然后“二号人物”Z某将钱存入ATM机，存钱主要在Chadstone、Box Hill及Burwood等地区进行，

　　接着，Z某会通过电话联系L某，L某再将钱转移到其他银行账户，

　　“一旦转移次数足够”之后，W某会将这些钱换成电子货币，最后回到该团伙手中，变成“干净的钱”。

　　W某已经拿了澳洲永居，周五过堂时提出保释申请，前述高级警员Roberts表示：

　　如果批准保释，W某将极有可能逃离澳洲，

　　并说该团伙可以搞到高仿的假护照，

　　W某的律师提出可以接受严格的保释条件，包括定期到警局报到、不进入国际港口，交1万刀保释金等，

　　但是法官认为对他的指控很严重，最高刑期是终身监禁，因此拒绝了他的保释申请。

　　L某和Z某均未提出保释申请。

　　维州警局副局长Bob Hill透露：

　　“该团伙的犯罪活动非常机动灵活，没有采用传统的洗钱场所及机构，被捕的5个人中，有4个人警方‘不认识’，也没有任何犯罪记录，他们都是在墨尔本郊区过着平凡且安静的生活，同时一直从事着老练的犯罪活动。”

　　他还说，洗钱并非没有受害人的犯罪，这些钱会被用来从事贩毒、非法军火贩运等犯罪活动。

　　就算现在犯罪手段在不断进步，但警方的刑侦技术也在进步，

　　这个案子就再次警告世人：不要抱有侥幸心理，天网恢恢，千万别走上歪路！

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